37 Angeklagte wegen Betrugs mit europäischen Geldern in Höhe von mehr als 3 Millionen Euro angeklagt
Aktualisiert am 24. Mai 2022 von Algarve Guide
21 Personen und 16 Unternehmen wurden heute aufgrund von 54 Durchsuchungsbeschlüssen der Kriminalpolizei (PJ) angeklagt, die im Zusammenhang mit Betrug und Veruntreuung von europäischen Geldern in Höhe von mehr als drei Millionen Euro erlassen wurden.
Wie das PJ in einer Erklärung mitteilte, handelt es sich dabei um „Projekte, die für eine Kofinanzierung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) in Frage kommen, und zwar durch direkte Unterstützung für die Internationalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) im Rahmen von Portugal 2020, die Anreize in Höhe von mehr als 3 Millionen Euro beinhalten“.
Die „Showroom“-Operation fand in den Regionen Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Lissabon, Porto, Portalegre, Santarém und Setúbal statt und war Teil der Ermittlungen der Zentralen Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde in Zusammenarbeit mit der Nationalen Anti-Korruptionseinheit der PJ (Polícia Judiciária).
Die 54 Durchsuchungen, die zur Sammlung von Beweismaterial durchgeführt wurden, konzentrierten sich auf Wohnhäuser, Anwaltskanzleien und die Büros mehrerer Unternehmen.
Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem untersuchten Sachverhalt wahrscheinlich um Subventionsbetrug und qualifizierten (oder schweren) Steuerbetrug.
An dieser Operation, die sich vom Norden bis zum Süden des Landes erstreckte, waren ein Strafrichter, sechs Staatsanwälte, etwa zweihundert Ermittler und Experten der PJ sowie Teile der technischen Beratungseinheit der PGR beteiligt.
„Im Anschluss an die Ermittlungen wurden umfangreiche Unterlagen und andere Beweismittel zur Analyse beschlagnahmt und 37 Beschuldigte ermittelt, 21 natürliche und 16 juristische Personen“, so das Justizministerium.
Der PJ stellte klar, dass die Ermittlungen fortgesetzt werden, um die fragliche Angelegenheit vollständig zu untersuchen.
Im Laufe des Vormittags teilte eine Quelle der PJ der Presseagentur Lusa mit, dass eine Reihe von Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem Verdacht der Veruntreuung von europäischen Geldern in Millionenhöhe im Gange seien.
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